-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
scam-attempts.html
247 lines (206 loc) · 22.7 KB
/
scam-attempts.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es" class="light" dir="ltr">
<head>
<!-- Book generated using mdBook -->
<meta charset="UTF-8">
<title>Intentos de estafas - Aprende @lnp2pBot</title>
<!-- Custom HTML head -->
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
<link rel="icon" href="favicon.svg">
<link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
<link rel="stylesheet" href="css/general.css">
<link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
<!-- Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">
<!-- Highlight.js Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
<!-- Custom theme stylesheets -->
</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
<!-- Provide site root to javascript -->
<script>
var path_to_root = "";
var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "navy" : "light";
</script>
<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
<script>
try {
var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');
if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
}
if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
}
} catch (e) { }
</script>
<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
<script>
var theme;
try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
var html = document.querySelector('html');
html.classList.remove('light')
html.classList.add(theme);
var body = document.querySelector('body');
body.classList.remove('no-js')
body.classList.add('js');
</script>
<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
<script>
var body = document.querySelector('body');
var sidebar = null;
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
sidebar = sidebar || 'visible';
} else {
sidebar = 'hidden';
}
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
<div class="sidebar-scrollbox">
<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a href="index.html">@lnp2pBot</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">1.</strong> FAQ</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.1.</strong> ¿Qué es lnp2pBot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lightning-network.html"><strong aria-hidden="true">1.2.</strong> ¿Qué es Lightning Network?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-do-i-need-to-use-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.3.</strong> ¿Qué necesito para usar @lnp2pBot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-initialize-the-bot.html"><strong aria-hidden="true">1.4.</strong> ¿Cómo inicializo el bot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-are-the-channels-to-make-exchanges-on-telegram.html"><strong aria-hidden="true">1.5.</strong> ¿Cuáles son los canales para realizar intercambios en telegram?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="where-i-can-find-offers-for-my-local-currency.html"><strong aria-hidden="true">1.6.</strong> ¿Dónde puedo encontrar ofertas en mi moneda local?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="do-i-need-to-fill-out-any-user-registration-or-identity-verification.html"><strong aria-hidden="true">1.7.</strong> ¿Necesito llenar algún registro de usuario o verificación de identidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-type-of-information-do-you-collect-from-each-user.html"><strong aria-hidden="true">1.8.</strong> ¿Qué tipo de información recopilan de cada usuario?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-does-the-user-reputation-system-work.html"><strong aria-hidden="true">1.9.</strong> ¿Cómo funciona el sistema de reputación de usuario?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-sell-order.html"><strong aria-hidden="true">1.10.</strong> ¿Cómo creo una orden de venta?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-buy-order.html"><strong aria-hidden="true">1.11.</strong> ¿Cómo creo una orden de compra?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-find-and-accept-an-offer-to-buy-or-sell.html"><strong aria-hidden="true">1.12.</strong> ¿Cómo busco y acepto una oferta de compra o venta?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-cancel-a-posted-order.html"><strong aria-hidden="true">1.13.</strong> ¿Cómo cancelo una orden publicada?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="is-there-a-limit-on-the-amounts-i-can-trade.html"><strong aria-hidden="true">1.14.</strong> ¿Hay límites mínimos o máximos en las cantidades que puedo transar?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-long-does-it-take-to-finalize-a-transaction.html"><strong aria-hidden="true">1.15.</strong> ¿Cuánto tiempo toma concretar una transacción?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="fees-and-commissions.html"><strong aria-hidden="true">1.16.</strong> ¿Qué tarifas y comisiones debo pagar?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-exchange-rate-does-the-bot-use.html"><strong aria-hidden="true">1.17.</strong> ¿Qué tasa de cambio utiliza el bot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="in-which-countries-is-it-available.html"><strong aria-hidden="true">1.18.</strong> ¿En qué países está disponible?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="community-find.html"><strong aria-hidden="true">1.19.</strong> ¿Cómo puedo encontrar comunidades que operen con mi moneda?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-make-offers-in-a-community.html"><strong aria-hidden="true">1.20.</strong> ¿Cómo publico ofertas en una comunidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="recommended-wallets.html"><strong aria-hidden="true">1.21.</strong> Wallets recomendadas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="common-problems-and-solutions.html"><strong aria-hidden="true">1.22.</strong> Problemas comunes y soluciones</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-know-if-seller-released.html"><strong aria-hidden="true">1.23.</strong> ¿Cómo sé si el vendedor realmente liberó los sats?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-cant-receive.html"><strong aria-hidden="true">1.24.</strong> No he podido recibir los sats por mi compra</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="support.html"><strong aria-hidden="true">1.25.</strong> Soporte</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contact-with-developers.html"><strong aria-hidden="true">1.26.</strong> Contacto con desarrolladores</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-am-a-developer-and-i-want-to-contribute.html"><strong aria-hidden="true">1.27.</strong> Soy desarrollador y quiero contribuir</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Comunidades</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="trust.html"><strong aria-hidden="true">2.1.</strong> Confianza</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="benevolent-dictator.html"><strong aria-hidden="true">2.2.</strong> Dictador Benevolente</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.3.</strong> ¿Cómo creo una comunidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities-first-steps.html"><strong aria-hidden="true">2.4.</strong> Manos a la obra. Comunidades, primeros pasos</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="modifying-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.5.</strong> Modificando una comunidad</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="creating-orders.html"><strong aria-hidden="true">2.6.</strong> Creando órdenes</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="incentives.html"><strong aria-hidden="true">2.7.</strong> Incentivos</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="managing-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.8.</strong> Administrando una comunidad</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-a-solver.html"><strong aria-hidden="true">2.9.</strong> ¿Qué es un Solver</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="resolving-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.10.</strong> Resolviendo disputas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="settle-order.html"><strong aria-hidden="true">2.11.</strong> Completando una orden</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="cancel-order.html"><strong aria-hidden="true">2.12.</strong> Cancelando una orden</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="removing-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.13.</strong> Eliminando disputas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="ban-user-community.html"><strong aria-hidden="true">2.14.</strong> Expulsar a un usuario de la comunidad</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="safe-trades-on-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> Intercambios seguros en @lnp2pbot</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="scam-attempts.html" class="active"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Intentos de estafas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="tips-to-avoid-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> Consejos para evitar estafas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="account-triangulation-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Estafas por triangulación de cuentas o estafas puente</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="prevention-of-account-triangulation-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.3.1.</strong> Prevención de estafas puente</a></li></ol></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contribute.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Cómo colaborar</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="how-translate-the-bot.html"><strong aria-hidden="true">4.1.</strong> Cómo traducir el bot</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-colaborate-with-documentation-translation.html"><strong aria-hidden="true">4.2.</strong> Cómo traducir y colaborar con la documentación</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="development.html"><strong aria-hidden="true">4.3.</strong> Desarrollo</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bugs-report.html"><strong aria-hidden="true">4.4.</strong> Reportar errores</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="improvement-propose.html"><strong aria-hidden="true">4.5.</strong> Proponer mejoras</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle">
<div class="sidebar-resize-indicator"></div>
</div>
</nav>
<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
if (e.target.tagName === 'A') {
sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
}
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
// preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
// scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
if (activeSection) {
activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
}
}
</script>
<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">
<div class="page">
<div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
<div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
<div class="left-buttons">
<label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
<i class="fa fa-bars"></i>
</label>
<button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
<i class="fa fa-paint-brush"></i>
</button>
<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
</ul>
<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)" aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
<i class="fa fa-search"></i>
</button>
</div>
<h1 class="menu-title">Aprende @lnp2pBot</h1>
<div class="right-buttons">
<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
<i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
</div>
</div>
<div id="search-wrapper" class="hidden">
<form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
<input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..." aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
</form>
<div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
<div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
<ul id="searchresults">
</ul>
</div>
</div>
<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->
<script>
document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
});
</script>
<div id="content" class="content">
<main>
<h1 id="intentos-de-estafas"><a class="header" href="#intentos-de-estafas">Intentos de estafas</a></h1>
<p>Los intentos de estafas utilizando el bot no son frecuentes, pero como cualquier intercambio p2p descentralizado y sin KYC, no está exento de ellos. Para evitar ser estafados debemos actuar con cautela, estar atentos a comportamientos sospechosos y ante cualquier duda cancelar la operación o abrir una disputa.</p>
<h2 id="posibles-estafas"><a class="header" href="#posibles-estafas">Posibles estafas:</a></h2>
<ul>
<li>
<p>Un estafador que desea comprar Sats puede utilizar el comando <code>/fiatsent</code> para indicar que ha enviado el dinero fíat cuando en realidad no lo ha hecho, pretendiendo que el vendedor confíe en su palabra y libere los Sats sin verificar que realmente el fíat le llegó. Es muy importante que el vendedor compruebe que recibió el fíat antes de pulsar el comando <code>/release</code>, incluso si el comprador le envía una imagen como prueba de pago, ya que esta podría estar manipulada.</p>
</li>
<li>
<p>Algunos métodos de pago de fíat son reversibles, como PayPal, lo cual puede ser aprovechado por un estafador para comprar Sats y luego revertir el envío del fíat. Recomendamos utilizar únicamente métodos de pago irreversibles para evitar este tipo de estafas.</p>
</li>
<li>
<p>Para aumentar el uso descentralizado del bot existe la opción de que cualquier usuario pueda crear una <a href="https://lnp2pbot.com/aprende/communities.html">comunidad</a>. A pesar de los excelentes resultados, está la posibilidad de que un estafador cree una comunidad en la que él sea Solver y tome decisiones en disputas fraudulentas, en complicidad con otros estafadores o incluso siendo parte de las operaciones. Sin embargo, este tipo de estafa tendría una corta duración, ya que el estafador sería descubierto rápidamente y la reputación de la comunidad se vería afectada, junto con la pérdida de los usuarios y el baneo de los estafadores. Es recomendable antes de utilizar una comunidad informarse sobre quién es el creador y los Solvers, si tienen grupos en común contigo y si tienen buena reputación en general, además de tener en cuenta qué volumen de comercio hay en el grupo, su antigüedad, cuántos usuarios tiene y verificar que estos sean reales y no bots.</p>
</li>
<li>
<p>Un vendedor estafador podría aprovechar que las facturas retenidas en @lnp2pbot tienen un tiempo de caducidad de aproximadamente 23 horas, y no pulsar el comando /release para liberar los Sats a pesar de recibir el dinero fíat del comprador, sino que va a dejar el tiempo correr con excusas o incluso puede desconectarse, con el objetivo de que la factura venza y los Sats le sean devueltos, quedándose además con el dinero fíat, sin que el bot o algún Solver puedan hacer algo al respecto. Para evitar esta situación es importante que si estás comprando Sats uses un método de pago que sea instantáneo, y que una vez pagada tu parte, no dejes pasar mucho tiempo sin pedirle cuentas al vendedor. Si este no libera los Sats y no responde en un par de horas, deberías abrir una disputa. Nunca esperes a que se acerque el tiempo límite para abrir una disputa ya que es posible que el solver no pueda resolverla antes de que esta expire y los Sats sean devueltos al vendedor.</p>
</li>
<li>
<p>Otra forma de actuar de algunos estafadores es hacer varias operaciones dentro del bot para establecer relaciones con otros usuarios, y luego contactarlos en privado para convencerlos de hacer operaciones fuera del bot, esto es riesgoso debido a que nada garantiza que vayan a cumplir con su parte. Recomendamos no hacer los intercambios fuera del bot incluso si las ofertas son tentadoras, puedes pedirle, que para mayor seguridad de ambos, las realicen utilizando <a href="https://t.me/lnp2pBot">@lnp2pbot</a>.</p>
</li>
</ul>
</main>
<nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
<!-- Mobile navigation buttons -->
<a rel="prev" href="safe-trades-on-lnp2pbot.html" class="mobile-nav-chapters previous" title="Previous chapter" aria-label="Previous chapter" aria-keyshortcuts="Left">
<i class="fa fa-angle-left"></i>
</a>
<a rel="next prefetch" href="tips-to-avoid-scams.html" class="mobile-nav-chapters next" title="Next chapter" aria-label="Next chapter" aria-keyshortcuts="Right">
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>
<div style="clear: both"></div>
</nav>
</div>
</div>
<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">
<a rel="prev" href="safe-trades-on-lnp2pbot.html" class="nav-chapters previous" title="Previous chapter" aria-label="Previous chapter" aria-keyshortcuts="Left">
<i class="fa fa-angle-left"></i>
</a>
<a rel="next prefetch" href="tips-to-avoid-scams.html" class="nav-chapters next" title="Next chapter" aria-label="Next chapter" aria-keyshortcuts="Right">
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>
</nav>
</div>
<script>
window.playground_copyable = true;
</script>
<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>
<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>
<!-- Custom JS scripts -->
</div>
</body>
</html>