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概要

Phalcon Complianceは、チームがブロックチェーンのコンプライアンスをより効率的に管理するのに役立つプラットフォームです。

KYA (Know Your Address) および KYT (Know Your Transaction) 機能を提供し、アドレスとトランザクションのAML/CFTリスクをスクリーニングします。カスタムルールを設定してリアルタイムアラートを受信し、チームと協力してリスクのレビューと対応を行うことができます。

シンプルなインターフェースにより、Phalcon Complianceはリスクのあるインタラクションをより簡単に回避し、複数のブロックチェーンでコンプライアンスを維持することを可能にします。

主な機能

• アドレススクリーニング (KYA)：ブロックチェーンウォレットアドレスのAML/CFTコンプライアンスリスクを評価します。
• トランザクションスクリーニング (KYT)：ブロックチェーントランザクションのAML/CFTコンプライアンスリスクを評価します。
• カスタムリスクルール：リスクエンジン内でルールを構築・調整し、ニーズに対応します。
• リアルタイムアラート：疑わしいアクティビティが検出された際に即座に通知を受け取ります。
• コラボレーションツール：アラートの割り当て、コメントの追加、チームとの協力が可能です。MetaSleuthに移動して、より詳細な資金追跡を行います。
• レポートと監査証跡：詳細なレポートをエクスポートし、監査用の記録を保持します。
• APIアクセス：Phalcon Complianceを独自のシステムやワークフローと統合します。

対応ブロックチェーン

• Ethereum
• Tron
• BNB Chain
• Polygon
• Base
• Optimism
• Avalanche C-Chain
• Arbitrum

対応資産

Phalconは多種多様な資産に対応しており、定期的に新しい資産を追加しています。対応資産のリストはこちらをクリックしてご確認ください：

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お問い合わせ

ご希望のブロックチェーンや資産がまだサポートされていない場合は、phalcon_support@blocksec.com までご連絡ください。